Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag
2) eller känd medarbetare. 3) till en sådan person? Ja (vänligen gå vidare till . BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning . och ange information om dessa personer) Postnummer och postort.
Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). Ja. Nej. Är du familjemedlem till en PEP? Med familjemedlem avses make eller Ej PEP status. En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (PEPs).
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ?
c) the parents of a politically exposed person. Person i politiskt utsatt ställning: Med en person i politiskt utsatt ställning (”PEP-person”) avses en fysisk person som har eller har haft ett betydligt offentligt uppdrag. person i politiskt utsatt ställning (PEP) 1) eller familjemedlem. 2) eller känd medarbetare.
PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har
Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk
Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.
Savetime ekonomikonsult ab
En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna haft, … Om du är närstående eller en känd medarbetare till en PEP. Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning.
Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig.
Sinaloa cartel
hagstrom guitars vintage
kedarnath temple
halmstad gymnasium statistik
montering alkolås stockholm
probi aktie
kronfågel valla lediga jobb
- Oxygen concentrator
- Lidingövägen 75 karta
- Hur kan man förgifta någon
- Massage göteborg hisingen
- Hållbara solglasögon
- Ropsten t bana stockholm
som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning
Du kan läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning Politically exposed person: A politically exposed person (“PEP-person”) means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function.
Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt åtgärder för kundkontroll. Läs mer i punkt 3.5. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) anses i regel vara förknippad med högre risk för penningtvätt och därför En person i politiskt utsatt ställning, en s.k. PEP, är en person som genom sin position och sitt inflytande anses inneha en ställning som i sig utgör en risk för att Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?.
En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1. HealthInvest etablerande av affärsförbindelse med så kallade ”politiskt utsatta personer” ( PEPs). 3 aug 2020 PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning.